证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临2023-025

(资料图片仅供参考)

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于2022年度股东周年大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2022年度股东周年大会

2、 股东大会召开日期：2023年 5月 30日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

2、 取消议案原因

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 27日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交股东周年大会审议。后根据香港联合交易所相关上市规则及指引，公司于 2023年 5月 12日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过于股东周年大会取消上述议案，将其提交至公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023年第一次 H股类别股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年 5月 30日 10点 00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308号。

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023年 5月 30日

至 2023年 5月 30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023年 3月 27日召开的公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议及 2023年 4月 25日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、 特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2023年 5月 13日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 30日召附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 30日召

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。