证券代码：000069     证券简称：华侨城 A       公告编号：2023-30

              深圳华侨城股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    （一）公司董事会于 2023 年 3 月 31 日刊登了《关于召开

    （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，

本次股东大会的提案获得通过。

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00，会

期半天。

    （二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议

室

    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

    （五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤

喜先生主持本次股东大会现场会议

    （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》及《公司章程》的规定。

                  第 1 页 共 21 页

   三、会议的出席情况

   会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出

席本次股东大会的股东及股东代理人共 88 人，代表股份：

现场会议的股东人数共 25 人，代表股份 3,863,261,785 股，占

公司有表决权总股份 47.1026%；通过网络投票出席会议的股东

人数共 63 人，代表股份 795,281,467 股，占公司有表决权总股

份 9.6964%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大

会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

   四、提案审议和表决情况

   与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，

审议了以下事项：

   （一）关于公司 2022 年年度报告

权 10,751,762 股，占有效表决股数的 0.2308%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 213,884,046 股，占有效

表决股数的 92.6409%；反对 6,238,500 股，占有效表决股数的

   （二）关于公司 2022 年度董事会工作报告

                 第 2 页 共 21 页

权 10,711,762 股，占有效表决股数的 0.2299%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 213,930,446 股，占有效

表决股数的 92.6610%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的

   （三）关于公司 2022 年度监事会工作报告

权 10,711,762 股，占有效表决股数的 0.2299%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 213,930,446 股，占有效

表决股数的 92.6610%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的

   （四）关于公司 2022 年年度利润分配的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 213,614,146 股，占有效

表决股数的 92.5240%；反对 5,270,900 股，占有效表决股数的

                 第 3 页 共 21 页

   （五）关于预计公司 2023 年日常关联交易的提案

权 12,013,262 股，占有效表决股数的 1.5012%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,793,346 股，占有效

表决股数的 93.0348%；反对 4,067,700 股，占有效表决股数的

   （六）关于公司 2023-2024 年度拟申请银行等金融机构综合

融资授信额度的提案

权 12,043,262 股，占有效表决股数的 0.2585%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 149,304,567 股，占有效

表决股数的 64.6692%；反对 69,526,479 股，占有效表决股数的

                 第 4 页 共 21 页

   （七）关于公司 2023-2024 年度拟向华侨城集团有限公司申

请借款额度的提案

权 12,043,264 股，占有效表决股数的 1.5000%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 212,053,578 股，占有效

表决股数的 91.8481%；反对 6,777,466 股，占有效表决股数的

   （八）关于公司及控股子公司 2023-2024 年度拟为控参股公

司提供担保额度的提案

弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2575%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 103,232,923 股，占有效

表决股数的 44.7139%；反对 115,652,123 股，占有效表决股数的

   （九）关于公司 2023-2024 年度拟为参股公司提供财务资助

的提案

                 第 5 页 共 21 页

权 12,043,264 股，占有效表决股数的 0.2585%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 211,962,978 股，占有效

表决股数的 91.8088%；反对 6,868,066 股，占有效表决股数的

   （十）关于续聘会计师事务所的提案

权 12,692,862 股，占有效表决股数的 0.2725%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 206,001,810 股，占有效

表决股数的 89.2268%；反对 12,179,636 股，占有效表决股数的

   （十一）关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件

的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

                 第 6 页 共 21 页

    其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效

表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的

    （十二）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的提

案

    （十二.一）本次发行证券的种类

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 214,449,608 股，占有效

表决股数的 92.8859%；反对 4,435,438 股，占有效表决股数的

    （十二.二）发行数量

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 214,440,408 股，占有效

表决股数的 92.8819%；反对 4,444,638 股，占有效表决股数的

                 第 7 页 共 21 页

   （十二.三）发行规模

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

   （十二.四）票面金额和发行价格

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

   （十二.五）债券期限

                 第 8 页 共 21 页

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,418,808 股，占有效

表决股数的 92.8725%；反对 4,466,238 股，占有效表决股数的

   （十二.六）债券利率

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

   （十二.七）还本付息的期限和方式

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

                 第 9 页 共 21 页

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

   （十二.八）转股期限

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.九）转股价格的确定及其调整

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

                 第 10 页 共 21 页

   （十二.十）转股价格修正条款

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.十一）转股股数确定方式

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.十二）赎回条款

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

                 第 11 页 共 21 页

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.十三）回售条款

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.十四）转股年度有关股利的归属

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

                 第 12 页 共 21 页

   （十二.十五）发行方式及发行对象

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.十六）锁定期安排

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,398,008 股，占有效

表决股数的 92.8635%；反对 4,487,038 股，占有效表决股数的

   （十二.十七）本次募集资金用途

                 第 13 页 共 21 页

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 215,482,846 股，占有效

表决股数的 93.3334%；反对 3,402,200 股，占有效表决股数的

   （十二.十八）募集资金存管

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 215,482,846 股，占有效

表决股数的 93.3334%；反对 3,402,200 股，占有效表决股数的

   （十二.十九）债券持有人会议相关事项

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

                 第 14 页 共 21 页

   （十二.二十）担保事项

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效

表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的

   （十二.二十一）评级事项

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效

表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的

   （十二.二十二）本次发行方案的有效期

                 第 15 页 共 21 页

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效

表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的

    （十三）关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的提

案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 214,455,008 股，占有效

表决股数的 92.8882%；反对 4,430,038 股，占有效表决股数的

    （十四）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论

证分析报告的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

                 第 16 页 共 21 页

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,455,008 股，占有效

表决股数的 92.8882%；反对 4,430,038 股，占有效表决股数的

   （十五）关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金

使用可行性分析报告的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 215,485,846 股，占有效

表决股数的 93.3347%；反对 3,399,200 股，占有效表决股数的

   （十六）关于公司与特定对象签订附条件生效的向特定对象

发行可转换公司债券认购合同暨关联交易的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

                 第 17 页 共 21 页

    （十七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提

案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 213,949,346 股，占有效

表决股数的 92.6692%；反对 4,935,700 股，占有效表决股数的

    （十八）关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

回报、填补措施及相关主体承诺的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

                 第 18 页 共 21 页

   （十九）关于制定并实施《可转换公司债券持有人会议规则》

的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效

表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的

   （二十）关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红

回报规划》的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 213,786,046 股，占有效

表决股数的 92.5985%；反对 5,099,000 股，占有效表决股数的

   （二十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特

                 第 19 页 共 21 页

定对象发行可转换公司债券相关事宜的提案

权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；

   其中：中小股东总表决情况：同意 214,455,008 股，占有效

表决股数的 92.8882%；反对 4,430,038 股，占有效表决股数的

   五、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

   （二）律师姓名：闫法臣、何子楹

   （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2022 年年度股

东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合

法、有效。

   六、备查文件

   （一）召开本次股东大会的通知；

   （二）本次股东大会的决议纪要；

   （三）法律意见书。

   特此公告。

                 第 20 页 共 21 页

                深圳华侨城股份有限公司

                  董   事   会

                二〇二三年四月二十二日

第 21 页 共 21 页

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